Guía Lavado de Activos
El concepto del lavado de activos tiende a asociarse netamente con delitos relacionados al crimen organizado, lo que hace que las empresas muchas veces vean este delito como algo de improbable ocurrencia, cayendo así en un grave error, que puede tener costos inmensos en múltiples sentidos. No se puede combatir una enfermedad sin conocer bien […]
COMENTARIOS AL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE UN NUEVO ESTATUTO DE PROTECCIÓN EN FAVOR DEL DENUNCIANTE
COMENTARIOS AL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE UN NUEVO ESTATUTO DE PROTECCIÓN EN FAVOR DEL DENUNCIANTE: Respecto del proyecto de ley que establece un nuevo estatuto de protección en favor del denunciante enviado recientemente por el Gobierno y que se encuentra actualmente en tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados, manifestamos lo siguiente: